反洗钱
反洗钱的定义 《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...
发布时间:2024-03-13洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
发布时间:2023-11-21以案普法 五大反洗钱典型案例
发布时间:2023-11-21漫画版反洗钱知识问答来啦!
发布时间:2023-11-21监管文件中的“反洗钱”,从最初单纯的仅指反洗钱,逐步发展扩充,现已包含了反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资的内涵。
发布时间:2023-11-21